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专家解析用虚拟货币转移资金，被查监管难在哪儿？据介绍，被查2023年，延边经侦侦办的49起地下钱庄案件中，有18起利用上述犯罪手段实现跨境支付结算，虚拟货币已逐渐成为资金跨境转移的主要犯罪工具。同时，疑揭宇药业被该案的成功侦破也揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。

首先，开实控人虚拟货币具有匿名性，难以被监管。地下钱庄主要从事跨境对敲型买卖外汇，行贿也是倾向于借助虚拟货币作为媒介进行交易，行贿从而导致交易双方的真实身份和资金去向更为隐蔽，让犯罪分子的形迹难以被发现。为维护人民群众的合法利益，往事守卫国家金融安全，往事公安机关经侦部门将坚决打击地下钱庄和洗钱犯罪，持续开展专项行动，对各类地下钱庄和洗钱犯罪发起猛烈攻势，同步提升数据化能力和智能化水平。

此外，指违虚拟货币之间可以互换，使得虚拟货币从一种币种可以转移到其他币，交易流向不易被监测。对于如何打击地下钱庄，高管规上清华大学金融研究院副院长朱宁表示，应加强国际合作，与更多国家签订多边或双边反洗钱、反非法资金流动的协议或合约。

经侦部门破坏国际金融监管秩序将坚决进行打击公安部经侦局洗钱犯罪侦查处有关负责人在接受记者采访时表示，被查大量电信网络诈骗、被查跨境网络赌博和非法集资等犯罪人员通过地下钱庄快速转移、隐匿资金，资金迅速洗白，甚至转移至境外，严重侵害人民群众的财产安全。

地下钱庄民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，疑揭宇药业被一般是指未经国家主管部门批准，疑揭宇药业被擅自从事跨境汇兑、外汇买卖、资金支付结算业务等金融活动的非法组织警方提醒有换汇需求的人士，务必从银行等正规渠道换取外汇，杜绝通过地下钱庄转移资金。据悉，开实控人瑶一瑶小肉包今年2月共计开播11场，最高观看人数77.7万，并未进行直播带货。

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